КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ

ПриватБанк заблокировал финансовую пирамиду

ПриватБанк против мошеннических действийПриватБанк ограничил возможность проведения операций со своими фондами финансового характера для организации  «Меркурий», имеющего все характеристики финансовой пирамиды и подпадающего под нормы закона, касающегося противодействия мошенничеству.

Как ПриватБанк борется с мошенниками? 

Приватбанк 2015 будет продолжать следить за подозрительными финансовыми операциями указанного фонда с целью не допустить привлечения украинских жителей в формирование очередной мошеннической структуры.

Как отмечают в финансовом учреждении, запрещение операций должностных лиц финансовой пирамиды происходит согласно требованиям действующего законодательства про предостережение отмыванию денег, полученных противозаконным путем, а также согласно требованиям экономического мониторинга деятельности частных лиц. К примеру, ежедневный оборот средств функционеров «Меркурия» превышает один миллион гривен. Помимо этого, деятельность финансовой пирамиды нарушает нормы закона про функционирование финансовых учреждений.

В ПриватБанке сказали: все «вкладчики» «Меркурия», деньги которых оказались на счетах, заблокированных финучреждением, имеют возможность получить их, предоставив в в отделении учреждения документы про перевод денег либо наличными, либо с банковских карточек.

Ранее ПриватБанк помог сохранить тысячи гривен вкладчикам финансовой пирамиды международного характера МММ, заблокировав подозрительные финансовые операции ее функционеров в первый день работы пирамиды в Украине.

Напомним, что недавно финансовым учреждением была опубликована статистика, согласно которой за год в ПриватБанке было поймано 35 мошенников по кредитам с фальшивыми паспортами.

Заместитель Главы Правления выразился так: «Мы гордимся своими сотрудниками – они настоящие профессионалы. Кроме того, уже 5 лет в банке имеет место быть поощрение сотрудников, обнаруживших кредитных мошенников. Мошенник, пытающийся оформить приват банк кредит, предоставляя фальшивые документы, получает статус злоумышленника и вместе с тем уголовное производство».

Наиболее эффективный, по мнению банка, метод борьбы с банковскими преступлениями – это фотографирование клиентов во время заключения контракта. Благодаря этому сотрудник может отличить мошенника от настоящего владельца паспорта.

Все мошенники, когда-либо задержанные в ПриватБанке, переданы МВД и привлечены к ответственности за двумя статьями: мошенничество и использование чужих документов.

Похожие статьи

Электронные билеты - это легко и удобно. В ПриватБанке стартовал сервис по продаже железнодорожных, авиа и билетов на автобус.
Электронные билеты - это легко и удобно. В ПриватБанке стартовал сервис по продаже железнодорожных, авиа и билетов на автобус.
ПриватБанк стал официальным украинским банком Чемпионата мира 2014 по футболу
ПриватБанк стал официальным украинским банком Чемпионата мира 2014 по футболу
Приват24 и «Метнись Кабанчиком» запустили новый проект
Приват24 и «Метнись Кабанчиком» запустили новый проект
Теперь позвонить бесплатно с мобильного телефона в сервисный центр ПриватБанка можно с помощью короткого номера 3700
Теперь позвонить бесплатно с мобильного телефона в сервисный центр ПриватБанка можно с помощью короткого номера 3700
Как пропадают деньги с пластиковых карт от ПриватБанка?
Как пропадают деньги с пластиковых карт от ПриватБанка?
В ПриватБанке действует новый интернет-сервис для совершения быстрых переводов денег на любую карту
В ПриватБанке действует новый интернет-сервис для совершения быстрых переводов денег на любую карту

Календарь

<< < Июль 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Опрос

Что для Вас важно при получении кредита на жилье:

Первоначальный взнос - 15.1%
Процентная ставка - 49.6%
Срок кредитования - 15.6%
Срок оформления документов - 13.6%
Свободный выбор квартир - 5.1%
Другие варианты ответа - 1%

Проголосовали: 411
Голосование для этого опроса закончилось on: 29 Дек 2017

Бизнес и финансы

Кредит онлайн: 10 главных преимуществ 13.07.2018

онлайн кредитНа сегодняшний день банковский и финансовый рынок чрезвычайно развит. Новые технологии прочно заняли позиции в этой...


Нужно ли знать английский язык для успешной карьеры? 29.06.2018

английский языкМногие люди мечтают об успешной карьере. Карьерный рост позволяет улучшить собственное благосостояние и занимать...


Недвижимость

Выбираем микроволновую печь правильно 09.07.2018

микроволновая печьНа сегодняшний день, микроволновая печь – неотъемлемая бытовая техника в кухне каждой хозяйки. Многие ошибочно...


Декор потолка: идеи, варианты, правила 03.07.2018

потолокКак показывает практика, многие люди очень часто недооценивают роль потолка и во время отделочных работ не придают...


Справка

Платежные карты ПриватБанка.Карта для выплат 02.07.2014

С Картой для выплат Вам будет удобно управлять разнообразными платежами: получать заработную плату, авансы,...


Платежные карты ПриватБанка. Карта «MasterCard World» 02.07.2014

Если Вы поклонник активного отдыха и постоянного движения,любите путешествовать и оплачиваете Вашей картой...