КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ

ПриватБанк заблокировал финансовую пирамиду

ПриватБанк против мошеннических действийПриватБанк ограничил возможность проведения операций со своими фондами финансового характера для организации  «Меркурий», имеющего все характеристики финансовой пирамиды и подпадающего под нормы закона, касающегося противодействия мошенничеству.

Как ПриватБанк борется с мошенниками? 

Приватбанк 2015 будет продолжать следить за подозрительными финансовыми операциями указанного фонда с целью не допустить привлечения украинских жителей в формирование очередной мошеннической структуры.

Как отмечают в финансовом учреждении, запрещение операций должностных лиц финансовой пирамиды происходит согласно требованиям действующего законодательства про предостережение отмыванию денег, полученных противозаконным путем, а также согласно требованиям экономического мониторинга деятельности частных лиц. К примеру, ежедневный оборот средств функционеров «Меркурия» превышает один миллион гривен. Помимо этого, деятельность финансовой пирамиды нарушает нормы закона про функционирование финансовых учреждений.

В ПриватБанке сказали: все «вкладчики» «Меркурия», деньги которых оказались на счетах, заблокированных финучреждением, имеют возможность получить их, предоставив в в отделении учреждения документы про перевод денег либо наличными, либо с банковских карточек.

Ранее ПриватБанк помог сохранить тысячи гривен вкладчикам финансовой пирамиды международного характера МММ, заблокировав подозрительные финансовые операции ее функционеров в первый день работы пирамиды в Украине.

Напомним, что недавно финансовым учреждением была опубликована статистика, согласно которой за год в ПриватБанке было поймано 35 мошенников по кредитам с фальшивыми паспортами.

Заместитель Главы Правления выразился так: «Мы гордимся своими сотрудниками – они настоящие профессионалы. Кроме того, уже 5 лет в банке имеет место быть поощрение сотрудников, обнаруживших кредитных мошенников. Мошенник, пытающийся оформить приват банк кредит, предоставляя фальшивые документы, получает статус злоумышленника и вместе с тем уголовное производство».

Наиболее эффективный, по мнению банка, метод борьбы с банковскими преступлениями – это фотографирование клиентов во время заключения контракта. Благодаря этому сотрудник может отличить мошенника от настоящего владельца паспорта.

Все мошенники, когда-либо задержанные в ПриватБанке, переданы МВД и привлечены к ответственности за двумя статьями: мошенничество и использование чужих документов.

Похожие статьи

ПриватБанк предоставил агросектору около 10 миллиардов гривен в качестве кредитов
ПриватБанк предоставил агросектору около 10 миллиардов гривен в качестве кредитов
Полмиллиона корпоративных клиентов пользуются услугами ПриватБанка
Полмиллиона корпоративных клиентов пользуются услугами ПриватБанка
ПриватБанк сделает своих клиентов волшебниками
ПриватБанк сделает своих клиентов волшебниками
ПриватБанк выплатил часть еврооблигаций, а что будет с остальными?
ПриватБанк выплатил часть еврооблигаций, а что будет с остальными?
ПриватБанк осуществляет инвестирование в «Адьюстаж» в городе Донецке
ПриватБанк осуществляет инвестирование в «Адьюстаж» в городе Донецке
Погибшим в АТО будут списаны кредиты
Погибшим в АТО будут списаны кредиты


Календарь

<< < Фев 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Опрос

Что для Вас важно при получении кредита на жилье:

Первоначальный взнос - 15.1%
Процентная ставка - 49.6%
Срок кредитования - 15.6%
Срок оформления документов - 13.6%
Свободный выбор квартир - 5.1%
Другие варианты ответа - 1%

Проголосовали: 411
Голосование для этого опроса закончилось on: 29 Дек 2017

Бизнес и финансы

Как участвовать в государственных тендерах? 12.02.2018

тендерЭксперты отмечают, что на данный момент самым популярным методов торгов является метод участия в государственных...


Какие криптовалюты являются наиболее популярными? 06.02.2018

Современные технологии не перестают удивлять. Еще не так давно сложно было представить себе, что деньги могут быть...


Недвижимость

Профессиональная чистка кондиционеров от компании iceconditioner 10.12.2017

чистка кондиционеровКондиционер – неотъемлемая часть дома или офиса. Современное климатическое оборудование данного типа позволяет не...


3D заборы для дачи: особенности и условия использования 05.12.2017

заборКаждый владелец частного дома и прилагающего участка задумывается относительно его оформления (то есть строительства...


Справка

Платежные карты ПриватБанка.Карта для выплат 02.07.2014

С Картой для выплат Вам будет удобно управлять разнообразными платежами: получать заработную плату, авансы,...


Платежные карты ПриватБанка. Карта «MasterCard World» 02.07.2014

Если Вы поклонник активного отдыха и постоянного движения,любите путешествовать и оплачиваете Вашей картой...