КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ

ПриватБанк заблокировал финансовую пирамиду

ПриватБанк против мошеннических действийПриватБанк ограничил возможность проведения операций со своими фондами финансового характера для организации  «Меркурий», имеющего все характеристики финансовой пирамиды и подпадающего под нормы закона, касающегося противодействия мошенничеству.

Как ПриватБанк борется с мошенниками? 

Приватбанк 2015 будет продолжать следить за подозрительными финансовыми операциями указанного фонда с целью не допустить привлечения украинских жителей в формирование очередной мошеннической структуры.

Как отмечают в финансовом учреждении, запрещение операций должностных лиц финансовой пирамиды происходит согласно требованиям действующего законодательства про предостережение отмыванию денег, полученных противозаконным путем, а также согласно требованиям экономического мониторинга деятельности частных лиц. К примеру, ежедневный оборот средств функционеров «Меркурия» превышает один миллион гривен. Помимо этого, деятельность финансовой пирамиды нарушает нормы закона про функционирование финансовых учреждений.

В ПриватБанке сказали: все «вкладчики» «Меркурия», деньги которых оказались на счетах, заблокированных финучреждением, имеют возможность получить их, предоставив в в отделении учреждения документы про перевод денег либо наличными, либо с банковских карточек.

Ранее ПриватБанк помог сохранить тысячи гривен вкладчикам финансовой пирамиды международного характера МММ, заблокировав подозрительные финансовые операции ее функционеров в первый день работы пирамиды в Украине.

Напомним, что недавно финансовым учреждением была опубликована статистика, согласно которой за год в ПриватБанке было поймано 35 мошенников по кредитам с фальшивыми паспортами.

Заместитель Главы Правления выразился так: «Мы гордимся своими сотрудниками – они настоящие профессионалы. Кроме того, уже 5 лет в банке имеет место быть поощрение сотрудников, обнаруживших кредитных мошенников. Мошенник, пытающийся оформить приват банк кредит, предоставляя фальшивые документы, получает статус злоумышленника и вместе с тем уголовное производство».

Наиболее эффективный, по мнению банка, метод борьбы с банковскими преступлениями – это фотографирование клиентов во время заключения контракта. Благодаря этому сотрудник может отличить мошенника от настоящего владельца паспорта.

Все мошенники, когда-либо задержанные в ПриватБанке, переданы МВД и привлечены к ответственности за двумя статьями: мошенничество и использование чужих документов.

Похожие статьи

ПриватБанк открывает онлайн школу для кассиров
ПриватБанк открывает онлайн школу для кассиров
Как будет действовать новая команда ПриватБанка?
Как будет действовать новая команда ПриватБанка?
Теперь можно купить билет на футбол с помощью Приват24
Теперь можно купить билет на футбол с помощью Приват24
Приватбанк вошел в новую доменную зону
Приватбанк вошел в новую доменную зону
Клиенты Приват Банка могут создавать индивидуальный дизайн для своих карт
Клиенты Приват Банка могут создавать индивидуальный дизайн для своих карт
Пророссийские хакеры осуществили DDos атаку на сайт Приватбанка
Пророссийские хакеры осуществили DDos атаку на сайт Приватбанка

Календарь

<< < Сен 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Опрос

Что для Вас важно при получении кредита на жилье:

Первоначальный взнос - 15.1%
Процентная ставка - 49.6%
Срок кредитования - 15.6%
Срок оформления документов - 13.6%
Свободный выбор квартир - 5.1%
Другие варианты ответа - 1%

Проголосовали: 411
Голосование для этого опроса закончилось on: 29 Дек 2017

Бизнес и финансы

Как осуществить автоматизацию предприятия? 16.09.2018

автоматизация предприятияУспешная и эффективная работа предприятия зависит от многих факторов. В данном случае можно говорить о...


Как выбрать хорошего адвоката: основополагающие выбора 16.09.2018

адвокатК сожалению, по большей мере, большинство людей являются юридически не грамотными, поэтому их поведения и поступки...


Недвижимость

Как определить надежного застройщик 31.08.2018

рейтинг застройщиков КиеваСтоличные застройщики набирают новые обороты. На сегодняшний день присутствует огромный интерес украинцев и...


Что такое комплексный ремонт? 18.08.2018

ремонтМногие люди, которые начинают делать ремонт, разумеется, задумываются относительно процесса выполнения всех...


Справка

Платежные карты ПриватБанка.Карта для выплат 02.07.2014

С Картой для выплат Вам будет удобно управлять разнообразными платежами: получать заработную плату, авансы,...


Платежные карты ПриватБанка. Карта «MasterCard World» 02.07.2014

Если Вы поклонник активного отдыха и постоянного движения,любите путешествовать и оплачиваете Вашей картой...