Совсем недавно НБУ на законодательном уровне получил право на быструю ликвидацию нечестных банков. Теперь банки, замешанные в отмывании денег, получении денег преступным путем, финансировании преступности и терроризма, будут ликвидироваться по ускоренной процедуре.

В последнее время несколько банков уже были замечены в нелегальном бизнесе. И ввиду ситуации на Востоке Украины, данная проблема обсуждалась очень остро. Но противодействовать этому было очень сложно ввиду того, что законы, регламентирующие наказание и ведение дел, касающихся данных пунктов, были недоработаны. Для уличения банка или лица в данном преступном деянии приходилось собирать очень много доказательств и ждать решения суда. Вся процедура могла растягиваться на неопределенный срок, и, в большинстве случаев, уже теряло всякий смысл.

После выхода закона скорость принятия решения увеличена всего до нескольких дней. При этом требуется только приказ НБУ, в котором не требуется множества причин. Если банк замечен в каком-либо из пунктов данного закона, он автоматически лишается лицензии НБУ и приостанавливает свою работу.

В данном случае, поправки и остальные действия, предпринятые Правительством Украины и Национальным Банком, не только могут остановить финансирование терроризма и другие преступления, в том числе экономические. Благодаря нововведениям, как ожидается, не только уменьшится возможность терроризма получать оружие и деньги на проведение незаконных силовых операций, но и уменьшится отток капитала на черном рынке, снижая обороты и работая на государство, а не на преступников.

Напомним, что совсем недавно глава НБУ рассказывала о предстоящих изменениях в законе. К счастью, эти законы приняты, и все высказанное не оказалось голословным.