КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ

НБУ будет быстро ликвидировать нечестные банки

20Совсем недавно НБУ на законодательном уровне получил право на быструю ликвидацию нечестных банков. Теперь банки, замешанные в отмывании денег, получении денег преступным путем, финансировании преступности и терроризма, будут ликвидироваться по ускоренной процедуре.

В последнее время несколько банков уже были замечены в нелегальном бизнесе. И ввиду ситуации на Востоке Украины, данная проблема обсуждалась очень остро. Но противодействовать этому было очень сложно ввиду того, что законы, регламентирующие наказание и ведение дел, касающихся данных пунктов, были недоработаны. Для уличения банка или лица в данном преступном деянии приходилось собирать очень много доказательств и ждать решения суда. Вся процедура могла растягиваться на неопределенный срок, и, в большинстве случаев, уже теряло всякий смысл.

После выхода закона скорость принятия решения увеличена всего до нескольких дней. При этом требуется только приказ НБУ, в котором не требуется множества причин. Если банк замечен в каком-либо из пунктов данного закона, он автоматически лишается лицензии НБУ и приостанавливает свою работу.

В данном случае, поправки и остальные действия, предпринятые Правительством Украины и Национальным Банком, не только могут остановить финансирование терроризма и другие преступления, в том числе экономические. Благодаря нововведениям, как ожидается, не только уменьшится возможность терроризма получать оружие и деньги на проведение незаконных силовых операций, но и уменьшится отток капитала на черном рынке, снижая обороты и работая на государство, а не на преступников.

Напомним, что совсем недавно глава НБУ рассказывала о предстоящих изменениях в законе. К счастью, эти законы приняты, и все высказанное не оказалось голословным. 

Похожие статьи

Как выбрать брокера?
Как выбрать брокера?
Аренда банковской ячейки
Аренда банковской ячейки
Бухгалтерские услуги: кого нанять?
Бухгалтерские услуги: кого нанять?
Как увеличить шансы на получение микрокредита
Как увеличить шансы на получение микрокредита
Популярные виды инвестиций
Популярные виды инвестиций
Бухгалтерия онлайн
Бухгалтерия онлайн

Календарь

<< < Май 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Опрос

Что для Вас важно при получении кредита на жилье:

Первоначальный взнос - 15.1%
Процентная ставка - 49.6%
Срок кредитования - 15.6%
Срок оформления документов - 13.6%
Свободный выбор квартир - 5.1%
Другие варианты ответа - 1%

Проголосовали: 411
Голосование для этого опроса закончилось on: 29 Дек 2017

Бизнес и финансы

Как выбрать курсы программирования: 5 важных советов 25.05.2018

курсы програмированияНа протяжении 5-10 лет невероятно популярной является такая специальность как программист. Это и не удивительно,...


Как открыть продуктовый магазин? 13.05.2018

продуктовый магазинЕсли вы приняли решение открыть собственный продуктов магазин, необходимо будет придерживаться одних и тех же...


Недвижимость

Выбираем сейф для дома: на что обратить внимание? 17.05.2018

сейфК сожалению, современный мир полон неожиданностей и опасностей. В новостных сводках постоянно говорят о различных...


Как выбрать стабилизатор напряжения компании Стаб-Эксперт? 11.05.2018

стабилизатор напряженияК сожалению, на данный момент никто не застрахован от пониженного или нестабильного напряжения в сети. По словам...


Справка

Платежные карты ПриватБанка.Карта для выплат 02.07.2014

С Картой для выплат Вам будет удобно управлять разнообразными платежами: получать заработную плату, авансы,...


Платежные карты ПриватБанка. Карта «MasterCard World» 02.07.2014

Если Вы поклонник активного отдыха и постоянного движения,любите путешествовать и оплачиваете Вашей картой...